Лилит Бегларян — адвокат в сфере защиты бизнеса и сопровождения иностранных инвестиций с 8-летним опытом в юриспруденции, из которых последние 4 года она специализируется на трансграничных сделках и защите активов инвесторов. Её практика охватывает проекты с участием европейского и азиатского капитала в Украине, Армении и Индонезии, где Лилит обеспечивает для инвесторов и компаний полный цикл юридического сопровождения: от выбора юрисдикции и архитектуры владения до комплаенса, банковских процедур и документальной защиты на уровне процессов.
Что делает Лилит для инвесторов и компаний
Выбор юрисдикции с учётом отрасли, регуляторных ограничений, санкционного фона и целей учредителей (сроки, защита, налоги, выход).
Построение корпоративной структуры: SPV/холдинг, соглашения акционеров (SHA), опционы/вестинг, конвертируемые инструменты (SAFE/CLA), механики защиты от размывания, права миноритариев.
Налоговая архитектура в рамках закона: использование соглашений об избежании двойного налогообложения, проверка правил КИК, «substance»-требований, общих антиуклонительных норм (GAAR).
Платёжные маршруты и банковский комплаенс: KYC/AML-пакеты, подтверждение источников средств (SoF/SoW), UBO-структуры, взаимодействие с банками и платёжными провайдерами (SWIFT/SEPA/альтернативные PSP), снижение вероятности «red flags».
Защита бизнеса на уровне процессов: договорные конструкции, внутренние политики (AML/KYC, санкции/антикоррупция, защита данных), регламенты и контроль исполнения.
Правовое сопровождение сделки: предынвестиционная диагностика (DD-чек-листы), терм-шит/рамочные соглашения, пакет корпоративных документов, закрывающие документы, пост-закрытие и мониторинг рисков.
Механики выхода и защита активов: опционные конструкции, запреты отчуждения, условия tag/drag along, выбор применимого права и арбитражной оговорки, подготовка к enforceability.
География и контекст
Работая на пересечении Украины, Армении и Индонезии, Лилит учитывает разный регуляторный ландшафт и банковские практики. Опыт взаимодействия с государственными институтами и финансовыми организациями помогает ей синхронизировать юридическую модель с операционной реальностью: требования банков к документам, сроки онбординга, локальные валютные правила и санкционные фильтры.
Подход
Прозрачность и проверяемость: каждое решение подкрепляется документальными «артефактами» — от корпоративных документов до внутренних политик и процедур, которые работают в ежедневной операционке.
Риск-ориентированность: приоритет управляемых рисков над номинальной «экономией» — все налоговые и структурные решения проходят проверку на соответствие праву и банковскому комплаенсу.
Сценарное планирование: базовый/умеренный/стресс-сценарии по юрисдикциям, платежам, санкциям и доступности банковской инфраструктуры.
Коммуникация с участниками сделки: единый шаблон требований к документам, понятные роли сторон, дедлайны и чек-поинты закрытия.
Типовые кейсы, с которыми Лилит работает
Инвестор из Европы → холдинговая структура с SPV, соглашение акционеров, банковский онбординг и маршруты платежей для проекта в Украине с учётом валютных ограничений.
Азиатский капитал → структура владения проектом в Армении с «substance»-подтверждением, политиками AML/санкций и опционным пулом для команды.
Проект в Индонезии → согласование применимого права/арбитража, регламенты KYC/AML, защита миноритариев и условия конвертации инвестора.
Примечание: кейсы описаны как паттерны задач и не содержат персональных данных клиентов.
Пакет результатов для клиента («что на выходе»)
Структурная записка по юрисдикции и модели владения (1–2 альтернативы, риски/бенчмарки).
Комплект корпоративных документов (SPV/холдинг, SHA, опционы/вестинг, конвертируемые соглашения по необходимости).
Политики и процедуры (AML/KYC, санкции, антикоррупция, защита данных), чек-листы исполнения.
Банковский комплаенс-пакет (SoF/SoW, UBO-диаграмма, пояснительная записка), маршруты платежей.
План выхода/ликвидности и арбитражная оговорка, согласованная со стратегией инвестора.
Основание экспертизы
Ранее Лилит работала ведущим специалистом в Национальном центре инноваций и предпринимательства при Министерстве экономики Армении. Проекты на стыке государства, бизнеса и технологий сформировали у неё практический взгляд на инвестиции: как сочетать юридические требования, сроки регуляторов, ожидания банков и реалистичную имплементацию в компаниях.
Профессиональные принципы
Законность решений, предсказуемость исполнения, документируемость каждого шага и отсутствие «серых зон», которые повышают риски блокировок, штрафов или утраты ликвидности.